115 ФЗ

Информация для тех, для тех, кому заблокировали счет по 115 ФЗ – Что делать, если банк заблокировал расчетный счет компании, ссылаясь на требования 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Можно ли вернуть комиссию при закрытии счета, нужно ли предоставлять документы по запросам банка, и какие, что делать если части документов не хватает и как обосновать сомнительные сделки, читайте в этом разделе.

Ответ банку по 115 ФЗ

Какие документы необходимо предоставить в банк и в какой срок. Что происходит после предоставления пояснений по требованиям банка. Что происходит с заблокированным расчетным счетом и можно ли вернуть деньги

Какие документы по 115 ФЗ банк может затребовать

Каике документы может запрашивать банк по 115 ФЗ, есть ли открытый перечень документов, и что делать в этом случае.

На какой срок банк может заблокировать счет

Срок блокировки расчетного счета по 115 ФЗ, что происходит после предоставления документов банку.

Блокировка счета в банке по 115 ФЗ

Кто и по каким основаниями может заблокировать расчетный счет юридического лица или ИП. Особенности ареста счета банком по 115 ФЗ