Домой 115 ФЗ

115 ФЗ

В данном разделе рассматриваются практические вопросы, связанные с применением 115 ФЗ “О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА”

Документы для банка по запросу 115 ФЗ

Ответ банку по 115 ФЗ

Какие документы необходимо предоставить в банк и в какой срок. Что происходит после предоставления пояснений по требованиям банка. Что происходит с заблокированным расчетным счетом и можно ли вернуть деньги
Список документов в банк по 115 ФЗ

Какие документы по 115 ФЗ банк может затребовать

Каике документы может запрашивать банк по 115 ФЗ, есть ли открытый перечень документов, и что делать в этом случае.
срок блокировки счета по 115 ФЗ

На какой срок банк может заблокировать счет

Срок блокировки расчетного счета по 115 ФЗ, что происходит после предоставления документов банку.
Блокировка счета банком

Блокировка счета в банке

Кто и по каким основаниями может заблокировать расчетный счет юридического лица или ИП. Особенности ареста счета банком по 115 ФЗ